В Евросоюзе сегодня вступили в силу новые правила перевозки наличных. Правила были приняты для усиления борьбы с отмыванием денег и с финансированием террористической деятельности, сказано на сайте Еврокомиссии:
«Все люди, которые въезжают или выезжают с территории Евросоюза, обязаны заполнять декларации о наличных, если везут наличные в сумме 10 000 евро или более, а также в других валютах, в акциях или чеках».
Таможенное правило также распространяется и на эквивалент суммы в 10 000 евро:
- в банкнотах или монетах, включая валюту, которая выведена из обращения, но все еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;
- условные финансовые инструменты, такие как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказы;
- золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
- золотые слитки, самородки с содержанием золота минимум 99,5%.
Перемещения наличной валюты через границу Евросоюза должны быть декларироваться также при пересылке по почте или отправке курьером. Гражданин, отправляющий деньги, и их получатель или уполномоченное лицо должны подать декларацию о денежном переводе в течение 30 суток. Кстати, по решению таможенных органов, эти требования могут распространяться и на суммы менее 10 тысяч евро, если заподозрят связь денег с незаконной деятельностью.
Таможенная декларация на перевозку наличных должна содержать информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании. Она может заполняться на любом языке, в том числе, не являющимся официальным в странах Евросоюза.
Ну, а если перевозчик денег не подал декларацию, то деньги будут конфискованы. Причастных к перевозке не задекларированных сумм привлекут к административной ответственности, то есть, еще и оштрафуют.